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2011年2月23日上午9時(shí)，在公司三樓會(huì)議室召開了京新藥業(yè)第四屆董事會(huì)第五次會(huì)議，會(huì)議由公司董事長、總經(jīng)理呂鋼先生主持，全部董事參加了會(huì)議，公司監(jiān)事和部分高管列席了會(huì)議。會(huì)議主要審議了2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2010年度董事會(huì)工作報(bào)告、公司2010年年度報(bào)告及摘要、公司2010年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告等14項(xiàng)內(nèi)容。

會(huì)上，呂總詳細(xì)解讀了2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告，對2010年度公司經(jīng)營成果進(jìn)行了全面的總結(jié)，對2011年度計(jì)劃進(jìn)行了匯報(bào)。呂總說，2010年公司經(jīng)營效益明顯提高，全年實(shí)現(xiàn)銷售收入6.31億元，較好完成了年度任務(wù)目標(biāo)，為公司二次騰飛打下了堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)。2010年，成品藥生產(chǎn)效率提升顯著，制劑出口業(yè)務(wù)取得質(zhì)的突破，左氟原料藥重新占據(jù)市場首位，技術(shù)研發(fā)多形式尋求合作，與德國公司就鎮(zhèn)靜催眠藥進(jìn)行了獨(dú)家合作。2011年，公司以提升效益為目標(biāo)，以“高品質(zhì)、大品種、低消耗”的原則穩(wěn)定發(fā)展原料藥，不斷增強(qiáng)市場話語權(quán)；以“大品種、大品牌、高效益”的原則快速發(fā)展成品藥，不斷增強(qiáng)市場競爭力。原料藥業(yè)務(wù)進(jìn)一步做好產(chǎn)能提升工作，推進(jìn)上虞京新樣板企業(yè)建設(shè)；成品藥業(yè)務(wù)進(jìn)一步降低生產(chǎn)成本，制劑內(nèi)貿(mào)探索銷售新模式，提倡底成本銷售，制劑外貿(mào)重點(diǎn)服務(wù)好重點(diǎn)客戶，同時(shí)開發(fā)優(yōu)質(zhì)客戶，做大外貿(mào)；研發(fā)上穩(wěn)步推進(jìn)各項(xiàng)目，獨(dú)家產(chǎn)品開發(fā)要有實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。參會(huì)的獨(dú)立董事在聽取呂總的報(bào)告后，對呂總帶領(lǐng)的管理團(tuán)隊(duì)2010年的業(yè)績表示認(rèn)同和贊許，同時(shí)對公司產(chǎn)品開發(fā)、內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制、現(xiàn)金流管理等方面提出了建議和看法，對公司內(nèi)部管理提升提供了參考。

會(huì)議逐項(xiàng)審議了2010年度總經(jīng)理工作報(bào)告、2010年度董事會(huì)工作報(bào)告等14項(xiàng)議案，并由參會(huì)董事進(jìn)行書面投票表決，最后以參會(huì)董事的100%的贊成票通過了所以議案，部分議案將提交2011年3月18日召開的2010年度股東大會(huì)審議通過后實(shí)施。

會(huì)后，公司董事、高管和獨(dú)立董事就公司經(jīng)營發(fā)展又進(jìn)行了溝通、交流，大家暢所欲言、有商有量，為公司發(fā)展出謀劃策，共圖新發(fā)展，共創(chuàng)新輝煌。

董秘辦 張波